6 марта 2025 13:22

Совет директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" провел заседание 6 марта 2025 года

На заседании совета директоров был достигнут кворум, рассмотрены предложения акционеров и определена дата следующего заседания.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр и Приволжье" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье". Кворум имеется.

ВОПРОС 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО "Россети", 50,40%
Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети", 50,40%
Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети", 50,40%
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети", 50,40%
Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО "Россети", 50,40%
Короткова Мария Вячеславна - ПАО "Россети", 50,40%
Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье", 50,40%
Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети", 50,40%
Зархин Виталий Юрьевич - Компания "Нью Рашн Дженерейшн Лимитед" ("New Russian Generation Limited"), 16,5%
Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор, Компания "Нью Рашн Дженерейшн Лимитед" ("New Russian Generation Limited"), 16,5%
Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД, Компания "Нью Рашн Дженерейшн Лимитед" ("New Russian Generation Limited"), 16,5%
Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый директор, Компания "Нью Рашн Дженерейшн Лимитед" ("New Russian Generation Limited"), 16,5%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", 50,40%
Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", 50,40%
Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", 50,40%
Андриясова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", 50,40%
Кормильцев Максим Геннадьевич - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", 50,40%

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 10. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 12 мая 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 10. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров от 06.03.2025 № 691.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Данное заседание совета директоров может оказать нейтральное влияние на цену акций компании, так как обсуждаемые вопросы касаются внутренней структуры управления и подготовки к годовому собранию акционеров, что не приводит к немедленным изменениям в финансовых показателях.

источник