Заседание совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" назначено на 6 марта 2025 года
На заседании совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" будут рассмотрены важные вопросы, включая оплату услуг аудиторской организации и управление рисками.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 06.03.2025.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Камчатскэнерго".
- О принятии решения в соответствии с Положением об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО "Камчатскэнерго" за 2024 год.
- О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 115800-ТПИР ОБСЛ-2023-КамчЭн между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "Ленгидропроект".
- Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 26 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО "Камчатскэнерго" и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
- Об одобрении заключения Соглашения об установлении сервитута земельного участка (срочного, возмездного) между ПАО "Камчатскэнерго" и КГУП "Камчатский Водоканал", являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом ПАО "Камчатскэнерго".
- Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго" - Положения об инсайдерской информации ПАО "Камчатскэнерго".
- О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО "Камчатскэнерго".
Подпись
Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024) Скосырев Денис Владимирович
Дата 06.03.2025г.
Заседание совета директоров может оказать влияние на цену акций компании, так как на нем будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся управления рисками и финансовых обязательств, что может отразиться на доверии инвесторов.