Результаты заседания совета директоров ПАО "ОАК" от 04.03.2025

На заседании совета директоров ПАО "ОАК" 4 марта 2025 года был достигнут кворум, и приняты решения о формировании комитетов и определении позиции компании по голосованию в органах управления.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.

2. Об определении позиции ПАО "ОАК" и формировании указаний представителям ПАО "ОАК" по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа.

По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО "ОАК".

1.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с Приложением № 1.
1.3. Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с Приложением № 1.
1.4. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "ОАК" в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ПАО "ОАК" и формировании указаний представителям ПАО "ОАК" по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа».

2.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) управляющей организации (ПАО "ОАК").
2.2. Представителям ПАО "ОАК" в органах управления (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего передачу ПАО "ОАК" полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) сроком на 5 лет, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025, № 515.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут позитивно сказаться на управлении компанией и ее стратегическом развитии, что в свою очередь может оказать положительное влияние на цену акций ПАО "ОАК".

источник