5 марта 2025 16:20

Результаты заседания совета директоров ПАО Группа Астра от 5 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО Группа Астра, состоявшемся 5 марта 2025 года, было принято несколько решений единогласно.

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 05.03.2025 № СД/ГА-33.

В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN: RU000A106T36).

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут положительно сказаться на стабильности акций ПАО Группа Астра, так как они были приняты единогласно, что свидетельствует о согласии и поддержке среди членов совета.

источник