Результаты заседания Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 5 марта 2025 года

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

• Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за IV квартал и 2024 год.
  ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за IV квартал и 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О результатах выполнения Стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году.
  ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году. Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) за IV квартал и за 2024 год.
  ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад "О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) за 2024 год". Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
  ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО "Банк "Санкт-Петербург". Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО "Банк "Санкт-Петербург" с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами. Результаты голосования: решение принято единогласно.
• Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год.
  ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
  ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год. Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году.
  ПОСТАНОВИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году следующих лиц:
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО
  • ФИО*
  
  Результаты голосования: решение принято единогласно.
• О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" критериям независимости.
  ПОСТАНОВИЛИ: На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25.03.2024г., признать членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО* независимыми директорами. Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05.03.2025, Протокол № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
• акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.) Дмитрий Анатольевич Завершинский

3.2. Дата 05.03.2025г.