5 марта 2025 08:47

Результаты заседания совета директоров ПАО "Полюс" от 5 марта 2025 года

Совет директоров ПАО "Полюс" утвердил годовую и консолидированную финансовую отчетности за 2024 год. Кворум заседания был достигнут, все решения приняты единогласно.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года принято следующее решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс» принято следующее решение: Утвердить дивидендную политику ПАО «Полюс» в новой редакции согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года, протокол № 02-25/СД.

Утверждение годовой и консолидированной отчетности может положительно сказаться на цене акций ПАО "Полюс", так как это свидетельствует о стабильности и прозрачности финансовых показателей компании.

источник