Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"

На заседании совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", состоявшемся 04.03.2025 г., из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.

Результаты голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за - 3 голоса, воздержался - 0, против - 0. Результаты голосования по четвертому вопросу: за - 3 голоса, воздержался - 0, против - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - расторжение договора залога с оставлением имущества у залогодателя, заключенного между Банком и ООО «Аквилон-Лизинг» в связи с погашением заемщиком ссудной задолженности по кредитному договору, исполнение обязательств по которому обеспечивал залог имущества. Вывести из залога имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Аквилон-Лизинг» - оборудование, общей рыночной стоимостью 10 900 000 рублей, общей залоговой стоимостью 4 905 000 рублей.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: утвердить внутренний нормативный документ «Стратегия развития ПАО Банк "Кузнецкий" на 2025-2027 гг.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2025, № 3.