Решения совета директоров ПАО "Распадская" о согласии на сделку

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 О согласии на совершение обществом Группы сделки. Решение, поставленное на голосование: 1.1. На основании п.10.4.40. Устава Общества предоставить согласие на внесение следующих существенных изменений в договор. 1.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу заключить указанную сделку на условиях, обозначенных в п. 1.1. Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024г., протокол б/н.

3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК» (по доверенности № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “15” марта 2024г. М.П.