4 марта 2025 13:00

Заседание совета директоров ПАО Московская Биржа назначено на 6 марта 2025 года

На заседании будут рассмотрены результаты внешнего аудита и отчет Правления за 2024 год.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по итогам 2024 года.
Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2024 году, о стратегических направлениях ПАО Московская Биржа.
О премировании по результатам деятельности в 2024 году.
Об изменении условий трудовых договоров членов Правления и руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемым к заключению между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок.
Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2024 году.
О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2025 году.
О проведении внешней оценки корпоративного управления.
Разное.

Подпись

Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский (доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)

Дата: "03" марта 2025 г.

Заседание совета директоров может оказать влияние на цену акций компании, в зависимости от результатов обсуждений и принятых решений, особенно в отношении премирования и стратегических направлений.

источник