3 марта 2025 23:00

Заседание совета директоров ПАО "Селигдар" 28 февраля 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Селигдар" 28 февраля 2025 года были приняты решения по нескольким вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания был установлен.

В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

по п.4.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.4.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня «Об участии в другой организации»: Принять решение о вступлении ПАО «Селигдар» в члены Международной ассоциации рынков драгоценных, цветных и редкоземельных металлов и драгоценных камней (МАРДУК). Генеральному директору Татаринову С.М. осуществить мероприятия, связанные с вступлением ПАО «Селигдар» в члены Ассоциации МАРДУК.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года»: Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года.

По вопросу 3 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»: Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год (далее – оценка). Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования); Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 1. Определить срок проведения оценки: по 30.04.2025; Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 06.05.2025.

По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год»: Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 год. Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2025 год в соответствии с приложением № 2.

По вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год.

По вопросу 6 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год.

По вопросу 7 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год»: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 2024 год.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025, протокол № 3-СД-2025.

Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут позитивно сказаться на восприятии компании инвесторами, что в свою очередь может привести к росту цены акций ПАО "Селигдар".

источник