3 марта 2025 16:19

Результаты заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ"

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" провел заочное голосование, на котором одобрил сделку с заинтересованностью.

В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 05.12.2024 № б/н к Договору поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 05.12.2024 № б/н к Договору поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1 на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 27 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025, протокол №5.

Подпись: Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года) Ж.Е. Халиуллина.

Дата 03.03.2025г.

Одобрение сделки с заинтересованностью может вызвать определенные опасения у инвесторов, что в свою очередь может оказать давление на цену акций компании в краткосрочной перспективе.

источник