Заседание совета директоров АК "АЛРОСА" (ПАО) назначено на 6 марта 2025 года

Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО): 03.03.2025.

Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО): 06.03.2025.

Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО):

• О дополнении решения Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) от 29.12.2022.
• Об определении размера оплаты услуг аудитора.
• Об утверждении отчета о совершенных АК "АЛРОСА" (ПАО) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
• Об утверждении отчетов о выполнении индивидуальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК "АЛРОСА" (ПАО).
• Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК "АЛРОСА" (ПАО).
• Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.

Подпись: Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин, действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023.

Дата: 03.03.2025.