Результаты заседания совета директоров ПАО "Саратовэнерго" от 27 февраля 2025 года
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 5 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
- «за» - 8 голосов,
- «против» - нет,
- «воздержался» - нет.
Квалификация голосования по 5 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3 статьи 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение 1 и 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
- «за» - 5 голосов,
- «против» - нет,
- «воздержался» - 2 голоса.
По вопросу 6 решение 3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
- «за» - 4 голоса,
- «против» - нет,
- «воздержался» - 2 голоса.
По вопросу 6 решение 4 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
- «за» - 3 голоса,
- «против» - нет,
- «воздержался» - 2 голоса.
Квалификация голосования по вопросу 6 решение 1- 4: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.
Принятое решение:
- Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5.
ВОПРОС № 6: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
- Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по сопровождению Единой биллинговой системы расчета с юридическими лицами импортозамещенной конфигурации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6.
- В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 2:
- Дать согласие на заключение Договора на выполнение работ по развитию Единой биллинговой системы расчета с юридическими лицами импортозамещенной конфигурации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №7.
- В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 3:
- Дать согласие на заключение Договора на оказание информационно-технологических (ИТ) услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.
- В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 4:
- Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по аренде оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №9.
- В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2025 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27 февраля г. №380.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.