28 февраля 2025 12:54

Результаты заседания Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" от 27 февраля 2025 года

На заседании Совета директоров компании "ТНС энерго Марий Эл" 27 февраля 2025 года был принят ряд решений, включая утверждение способа закупки и изменения в составе Комитета по аудиту.

На заседании Совета директоров эмитента, состоявшемся 27 февраля 2025 года, был установлен кворум: численный состав Совета директоров – 7 человек, все 7 человек приняли участие в голосовании.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1.

Вопрос № 2: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».

Принятое решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 01/07/15 от 09.07.2015 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 2.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 366-с/24).
Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 381-с/25 от 28 февраля 2025 г.

Данное заседание Совета директоров и принятые решения могут оказать положительное влияние на цену акций компании "ТНС энерго Марий Эл", так как подтверждают стабильность управления и стратегические шаги в развитии бизнеса.

источник