Заседание совета директоров ПАО "ТГК-2" 28 февраля 2025 года

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2025 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2025 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об утверждении организационной структуры ПАО "ТГК-2".
• О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и логистике ПАО "ТГК-2".
• Об утверждении кандидатуры на должность начальника управления внутреннего аудита ПАО "ТГК-2".
• Об утверждении условий трудового договора с начальником управления внутреннего аудита ПАО "ТГК-2".
• Об утверждении Плана деятельности управления внутреннего аудита ПАО "ТГК-2" на 2025 год.
• О прекращении полномочий членов Правления ПАО "ТГК-2".
• Об избрании членов Правления ПАО "ТГК-2".
• О составе Центрального закупочного органа ПАО "ТГК-2" - Центральной Конкурсной Комиссии.
• О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок - заключение Мировых соглашений о рассрочке исполнения обязательств АО "АрхоблЭнерго" перед ПАО "ТГК-2" по делам А05-7809/2020, А05-14482/2020, А05-4689/2021, А05-5932/2021, А05-1320/2023, А05-5024/2023.
• О даче согласия на совершение сделки - заключение Соглашения на оказание услуг по проведению комплексной финансово-юридической проверки деятельности ПАО "ТГК-2" и его российских дочерних обществ за 2022-2024 гг.

Подписи

Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО "ТГК-2" (по доверенности № 253-25 от 01.01.2025) А.С. Шишаков

Дата "28" февраля 2025 года