27 февраля 2025 16:14

Результаты заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ" от 24 февраля 2025 года

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" провел заочное голосование, на котором одобрил сделку с заинтересованностью.

В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор поручительства от 05.12.2024 № 0НСЕ7Р001 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 24 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2025, протокол №4.

Подпись: Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года) Ж.Е. Халиуллина.

Одобрение сделки с заинтересованностью может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "КАМАЗ", так как это решение не связано с изменением финансовых показателей компании или выплатой дивидендов.

источник