27 февраля 2025 08:21

Заседание совета директоров ПАО МФК "Займер" состоялось 26 февраля 2025 года

На заседании совета директоров ПАО МФК "Займер" присутствовали все члены совета, кворум составил 100%. Приняты решения по внутреннему контролю и одобрению сделки с заинтересованностью.

На заседании совета директоров ПАО МФК "Займер", состоявшемся 26 февраля 2025 года, приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК "Займер" в редакции 2025 года»: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Результаты голосования по вопросу №5 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

По вопросу №2 принято решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК "Займер" в редакции 2025 года.

По вопросу №5 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК "Займер" является контролирующим лицом юридического лица (ООО "ФинТехРобот"), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2025, протокол Совета директоров № 17.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут положительно сказаться на репутации компании и ее акциях, так как они касаются внутреннего контроля и одобрения сделок, что может повысить доверие инвесторов.

источник