Заседание совета директоров ПАО МФК "Займер" состоялось 26 февраля 2025 года

На заседании совета директоров ПАО МФК "Займер", состоявшемся 26 февраля 2025 года, приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК "Займер" в редакции 2025 года»: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Результаты голосования по вопросу №5 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

По вопросу №2 принято решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО МФК "Займер" в редакции 2025 года.

По вопросу №5 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК "Займер" является контролирующим лицом юридического лица (ООО "ФинТехРобот"), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2025, протокол Совета директоров № 17.