Результаты заседания Совета директоров ПАО "РЭСК" от 25 февраля 2025 года

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания по вопросам имеется.

Итоги голосования:

• Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
• Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
• Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
• Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК».

Решение:

• Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
• за 2025 год в размере 1 819 192 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС;
• за 2026 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС;
• за 2027 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС.

Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2024 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 (далее – Договор с учетом Дополнительного соглашения №1) части нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а между Обществом и Акционерным обществом «ФАРМ» (АО «ФАРМ») как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

• Стороны Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:
• Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
• Арендатор – АО «ФАРМ».

Предмет Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 65,6 (Шестьдесят пять целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 3 к Протоколу.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

• Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 305, № 307 составляет 32 800 (Тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС;
• Размер постоянной части арендной платы составляет 344 200 (Триста сорок четыре тысячи двести) рублей 00 копеек - за Арендуемые помещения, 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС за 1 (один) кв.м в месяц);
• Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 52 910 (Пятьдесят две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 397 110 (Триста девяносто семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

с 23.12.2024 по 22.11.2025 включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2025г. Протокол № 09/267-25.