26 февраля 2025 14:42

Заседание Совета директоров ПАО "Россети Центр" состоялось 25 февраля 2025 года

На заседании Совета директоров ПАО "Россети Центр" был рассмотрен отчет об исполнении Информационной политики за 2024 год.

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр". Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.02.2025 № 06/25.

3. Подпись

Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240) Ю.Д. Наумова

3.2. Дата 25.02.2025г.

Данное заседание Совета директоров и принятие решений о признании информационной политики эффективной могут положительно сказаться на восприятии компании инвесторами, что в свою очередь может поддержать или даже повысить цену акций ПАО "Россети Центр".

источник