Результаты заседания совета директоров ПАО "ЧМК" от 25 февраля 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ЧМК" было принято решение о согласии на совершение сделок с заинтересованностью. Кворум для проведения заседания был установлен.

На заседании совета директоров ПАО "ЧМК", которое состоялось 25 февраля 2025 года, приняли участие восемь членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО "ЧМК" кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1164 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 26.02.2025.

Данное решение может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "ЧМК", так как не было упомянуто о каких-либо финансовых последствиях или изменениях в дивидендной политике.

источник