Совет директоров ПАО "Сахалинэнерго" принял решение о заключении договора с АО "ТК РусГидро"

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум 100 %

Результаты голосования:

• ВОПРОС № 1:
• «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 6 голосов.
• «ПРОТИВ»: - 0 голосов.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1:

О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

• Определить, что цена Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее – Договор) является предельной и составляет 354 112 248 (Триста пятьдесят четыре миллиона сто двенадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 57 копеек, без учёта НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.
• Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• Стороны Договора:
• Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
• Подрядчик - АО «ТК РусГидро».
• Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к решению) выполнить работы по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», в рамках ремонтной деятельности (далее – Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.

• Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

• Срок выполнения Работ:
• Начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.
• Окончание выполнения Работ: 31.12.2027.
• Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).

3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025, протокол № 10

3. Подпись

3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна

3.2. Дата 26.02.2025г.