Избрание Генерального директора ПАО ОМЗ

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»: Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 19.3 ст. 19 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С. Принято решение: Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества на новый срок 1 (Один) год с 03 марта 2025 по 02 марта 2026 года включительно.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2025, протокол № 242-СД/02-2025-3.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Кувшинов Роман Сергеевич, ИНН 500702889306.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: - доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%; - доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%.

Подпись Корпоративного юриста (Доверенность № 34 от 31.07.2024) А.В. Нестеренко.

Дата 25.02.2025г.