ПАО "Самараэнерго" созывает внеочередное заседание общего собрания акционеров

Вопрос №1: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:

• Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
• Определить дату внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества - 25.04.2025.
• Определить место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал)
• Время проведения: 11:00 (местное время)
• Время начала регистрации: 10:00 (местное время)
• Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества - 22.04.2025.
• Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04.03.2025.
• Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
• Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
• Не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" акционеры - владельцы привилегированных акций типа А.
• Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 25.03.2025.
• Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общем собрании акционеров Общества, является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.04.2025 по 25.04.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
• Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
• 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО "Самараэнерго";
• 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО "НРК - Р.О.С.Т.".
• Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты окончания приема бюллетеней.
• Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
• Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 05.03.2025.
• Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества.

Голосовали «за» – 10 голосов. «против» - нет. «воздержался» - нет. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества:

• Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали «за» – 10 голосов. «против» - нет. «воздержался» - нет. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.