Заседание совета директоров ПАО "РусГидро" - итоги и принятые решения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Число избранных членов Совета директоров: 13 человек

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек

Итоги голосования:

• Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
• Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
• Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год.

Принятое решение: Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2024 год.

Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение: Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества – заключение Договора о внесении безвозмездного вклада в имущество АО «Ленинградская ГАЭС» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

• Стороны Договора:
• Акционер – ПАО «РусГидро»;
• Организация – АО «Ленинградская ГАЭС».
• Предмет Договора:

Акционер передает, а Организация принимает в качестве безвозмездного вклада в имущество денежные средства в сумме 242 210 000 (Двести сорок два миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Вклад).

• Цель внесения Вклада: финансирование и поддержание деятельности Организации в части содержания ее имущества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2025 года № 384.