24 февраля 2025 16:23

Заседание совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС" - результаты голосования и принятые решения

На заседании совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС" 19 февраля 2025 года были приняты решения о предельной оплате услуг аудиторских организаций и предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.

В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

По 1-му вопросу повестки дня в голосовании участвовала 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Решение принято единогласно.

По 2-му вопросу повестки дня в голосовании приняли участие: незаинтересованные в совершении сделки 5 (пять) членов Совета Директоров. Заинтересованными в совершении сделки являются 4 (четыре) члена Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки членами Совета директоров.

Вопрос 1 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторских организаций.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Определить предельную величину оплаты услуг аудиторским организациям в следующем размере:

Для ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» - не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.
Для АО "Эйч Эл Би Внешаудит" – не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.

Вопрос 2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества на следующих условиях:

Ф.И.О. акционера: Алексеенков Олег Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Алексеенков Сергей Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Дорошенко Николай Николаевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Мартышов Игорь Юрьевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025, № 19-02/2025.

Данное заседание совета директоров и принятые решения могут позитивно сказаться на цене акций ПАО "ЕВРОТРАНС", так как одобрение безвозмездных вкладов акционеров свидетельствует о поддержке компании и ее финансовой устойчивости.

источник