24 февраля 2025 15:42

Заседание совета директоров ПАО "ЦМТ" назначено на 11 марта 2025 года

24 февраля 2025 года председатель совета директоров ПАО "ЦМТ" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 11 марта 2025 года.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ".
О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО "ЦМТ".
О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ЦМТ".
О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "ЦМТ".
О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО "ЦМТ" за 2024 год.
О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" за 2024 год.
Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО "ЦМТ".
Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО "ЦМТ".
О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО "ЦМТ" в 2024 году.
О предложениях Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО "ЦМТ" на 2025 г.
О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ", о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ".
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО "ЦМТ".

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

Подпись: Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ" по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/58 от 25.12.2023) В.Н. Субботин.

Дата: 24.02.2025г.

Заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться распределение прибыли и возможная выплата дивидендов, может оказать положительное влияние на цену акций ПАО "ЦМТ", особенно если акционеры получат информацию о размере дивидендов и дате их выплаты.

источник