Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО "МТС"

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу 1:

• «ЗА» - 9 голосов,
• «ПРОТИВ» - 0 голосов,
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу 2:

• «ЗА» - 8 голосов,
• «ПРОТИВ» - 0 голосов,
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

• Об организационных изменениях ПАО "МТС".
• Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках процесса трансформации Группы МТС.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):

• Определить с 21.02.2025 следующий персональный состав Правления ПАО "МТС" в количестве 9 человек;
• Определить с 25.02.2025 следующий персональный состав Правления ПАО "МТС" в количестве 7 человек.

Информация о ФИО членов Правления ПАО "МТС" не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):

О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО "МТС", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

• Принять решение о прекращении участия ПАО "МТС" в уставных капиталах дочерних обществ ПАО "МТС" (далее совместно именуемые «Общества А») путем внесения принадлежащих ПАО "МТС" долей в уставных капиталах Обществ А, а также денежных средств в качестве вклада(ов) в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Экосистема МТС» (ООО «Экосистема МТС») на следующих существенных условиях.

Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО "МТС" в рамках проекта по трансформации Группы МТС.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2025 года, Протокол 381.