ПАО "БАНК УРАЛСИБ" назначило заседание совета директоров на 27 февраля 2025 года

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за IV квартал 2024.
• Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группы ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2024 год.
• Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
• Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2024 год.
• Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2024 год.
• Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности управления операционным риском в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и Банковской группе ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2024 год.
• Утверждение Отчета о результатах контрольных процедур по оценке качества предоставляемых финансовых услуг по итогам 2024 года.
• Утверждение Отчета о мониторинге регуляторного риска по направлениям деятельности ПАО "БАНК УРАЛСИБ" с высоким уровнем регуляторного риска по результатам 2024 года.
• Утверждение Отчета об исполнении Информационной политики ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2024 год.
• Определение Старшего независимого директора.
• Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.

Подпись

Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик

Дата 21.02.2025.