Результаты заседания совета директоров ПАО "Артген" от 21 февраля 2025 года

В заседании совета директоров ПАО "Артген", состоявшемся 21 февраля 2025 года, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии из состава Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

• По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
• По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение: признать члена Совета директоров Общества Примака Алексея Евгеньевича независимым директором, несмотря на наличие у него связанности с Обществом.

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках процедуры оценки членов Совета директоров Общества.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Примака Алексея Евгеньевича для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Связанность Примака Алексея Евгеньевича с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным акционером, конкурентом или существенным контрагентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 3 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Примака Алексея Евгеньевича выявлена следующая связанность с Обществом: Примак Алексей Евгеньевич является членом совета директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», юридического лица, подконтрольного Обществу, и получает вознаграждение от юридического лица – «ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Примака Алексея Евгеньевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

• анализ работы Примака Алексея Евгеньевича в Совете директоров Общества в 2023-2024 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Примака Алексея Евгеньевича отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов третьих лиц или менеджмента;
• за время нахождения в Совете директоров Общества Примак Алексей Евгеньевич изучил специфику ведения бизнеса Общества, что оказывает положительный эффект на деятельность Обществ и отражается на принимаемых им решениях;
• Примаком Алексеем Евгеньевичем подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

• На основании пункта 4.1 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденного решением Совета директоров 11.12.2023 (Протокол No 0723 от 11.12.2023), досрочно прекратить полномочия членов Комитета Совета директоров по аудиту.
• На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич.
• На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.