21 февраля 2025 16:57

Заседание совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" прошло с кворумом

На заседании совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" был утвержден новый внутренний документ "О единой технической политике".

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества:

от 07.07.2021 (протокол от 07.07.2021 № 463) по пункту 1 вопроса № 1 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества»;
от 15.06.2022 (протокол от 15.06.2022 № 530) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.02.2025 № 690.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024) Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: «20» февраля 2025 года

Утверждение нового положения может позитивно сказаться на управлении компанией и, соответственно, на ее акциях, однако отсутствие информации о дивидендах не позволит инвесторам ожидать краткосрочного роста цен.

источник