21 февраля 2025 13:36

Заседание Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" состоялось 20 февраля 2025 года

На заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" было принято несколько решений, касающихся сделок с заинтересованностью и утверждения новых политик.

В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: кворум для проведения заседания имеется.

ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "Интер РАО - ИТ", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 13 423 094 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи девяносто четыре) руб. 27 коп., в том числе НДС (20%) – 2 237 182 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч сто восемьдесят два) руб. 38 коп.
Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "Интер РАО - ИТ" на существенных условиях согласно приложению №1.

"ЗА": 4

"Против": нет.

"Воздержался": 1.

Решение принято.

Голос председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлов Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров ООО "Интер РАО - ИТ" - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:

Определить, что цена агентского вознаграждения по договору между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "РН-Энерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек за весь период действия договора.
Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №12, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "РН-Энерго", как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №2 к настоящему Решению.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": 1.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ :

Принимая во внимание важность решения задач по управлению рисками и внутреннему контролю, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (далее также – Общество) принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО "Интер РАО", считать соблюдение Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Интер РАО", утверждённой решением Совета директоров ПАО "Интер РАО" от 29.11.2024 (протокол от 29.11.2024 № 364, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем, и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания".
Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденную решением Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 28.12.2023 (Протокол от 28.12.2023 №25).

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О признании утратившей силу Методики МТ-119-3 «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания".

РЕШЕНИЕ :

Признать утратившей силу Методику МТ-119-3 «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденную Советом директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 18.11.2020 (приложение №2 к протоколу от 18.11.2020 №22).

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана (программы) благотворительности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 год.

РЕШЕНИЕ :

Утвердить план (программу) благотворительности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 год согласно Приложению №3.

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О признании утратившей силу Политики ПТ-012-7 «Управление проектной деятельностью» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания".

РЕШЕНИЕ :

Признать утратившей силу Политику ПТ-012-7 «Управление проектной деятельностью» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденную Советом директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 06.06.2024 (протокол № 13 от 10.06.2024).

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ :

Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в новой редакции согласно приложению №4.
Признать утратившим силу Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", утвержденный Советом директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 27.12.2021 (протокол от 27.12.2021 №25).

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025 №4.

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Принятые решения могут оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", так как они касаются внутренних процессов и сделок с заинтересованностью, но не затрагивают вопросы, связанные с выплатами дивидендов или изменениями в капитале.

источник