Заседание совета директоров ПАО "Интер РАО" состоялось 12 февраля 2025 года

В заседании Совета директоров ПАО "Интер РАО" приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по пунктам 1.1.1 – 1.1.3 вопроса № 1 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО "Интер РАО" и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.1.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО "Интер РАО" и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО "Интер РАО" дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Дрегваль Сергей Георгиевич, так как является его стороной. 1.1.3. Председателю Совета директоров ПАО "Интер РАО" подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем на условиях в соответствии с п. 1.1.2. настоящего решения. Итоги голосования по пунктам 1.2.1 – 1.2.3 вопроса № 1 повестки дня: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО "Интер РАО" и членами Правления Общества (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 1.2.2. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО "Интер РАО" и членами Правления Общества, как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему Протоколу. Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО "Интер РАО" дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу, так как являются их стороной. 1.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО "Интер РАО" Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления на условиях в соответствии с п. 1.2.2 настоящего решения. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2025. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2025, № 368. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

источник