Заседание совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" 11 февраля 2025 года
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум составил 100%. По вопросам повестки дня решения были приняты единогласно.
Первый вопрос повестки дня касался утверждения Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить Отчет.
Третий вопрос повестки дня касался утверждения Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ "АВАНГАРД", и перечня индикаторов операционного риска. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить Лимиты показателей.
Четвёртый вопрос повестки дня касался утверждения изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ "АВАНГАРД". Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом.
Первый вопрос повестки дня касался утверждения Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить Отчет.
Третий вопрос повестки дня касался утверждения Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ "АВАНГАРД", и перечня индикаторов операционного риска. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить Лимиты показателей.
Четвёртый вопрос повестки дня касался утверждения изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ "АВАНГАРД". Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом.
Принятые решения на заседании совета директоров могут положительно сказаться на стабильности и управлении рисками компании, что в свою очередь может поддержать цену акций ПАО АКБ "АВАНГАРД" на рынке.