Результаты заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго" от 31 января 2025 года
На заседании совета директоров ПАО "Магаданэнерго", состоявшемся 31 января 2025 года, кворум по каждому вопросу был обеспечен. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 3 не принимали участие члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Магаданэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Магаданэнерго" по итогам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведению годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года, включая представление проекта годового отчета не позднее 15.04.2025 и проведение Собрания 04.06.2025.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда, информация об условиях сделки не раскрывается до её совершения.
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 3 не принимали участие члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Магаданэнерго" - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Магаданэнерго" по итогам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведению годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года, включая представление проекта годового отчета не позднее 15.04.2025 и проведение Собрания 04.06.2025.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда, информация об условиях сделки не раскрывается до её совершения.
Принятые решения могут положительно сказаться на восприятии инвесторов, так как они демонстрируют активное управление непрофильными активами и подготовку к годовому собранию акционеров. Это может привести к повышению интереса к акциям компании.