Заседание совета директоров ПАО "ЕвроТранс" и принятие решений

В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком ПАО "ЕвроТранс". Решение: Утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля.

Вопрос №2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование;
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 февраля 2025 года;
4. Определить почтовый адрес для направки заполненных бюллетеней;
5. Определить дату определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 января 2025 года;
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования;
8. Утвердить перечень информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания;
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания;
10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
11. Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров;
12. Определить порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания;
13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте;
15. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Дорошенко Николая Николаевича.

источник