Корректировка информации о заседании совета директоров ПАО «НПК ОВК»

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.04.2024 17:35:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iWHFyuJitUu-ChxFQJ5-AC-Cg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка сообщения с учетом информации, которая не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №11022, на основании рекомендаций Банка России по раскрытию информации. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 1)». ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «3. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 2)». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «5.1. Досрочно прекратить полномочия Правления ПАО «НПК ОВК» с «28» марта 2024 года. 5.2. Определить количественный состав Правления ПАО «НПК ОВК» - 4 (четыре) человека. 5.3. Назначить членами Правления ПАО «НПК ОВК» с «29» марта 2024 года: - <Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №11022>. 5.4. Определить срок полномочий Правления ПАО «НПК ОВК» до 31 января 2029 года (включительно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-2024 от 01.04.2024 г. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023) Егупова Зинаида Владимировна 3.2. Дата 28.12.2024г.

источник