Избрание генерального директора ПАО "Артген"

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

• «ЗА» - 8
• «ПРОТИВ» - 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2026 года на срок 1 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

• Принять решение единственного участника ООО «Артген Венчурс» об обеспечение исполнения обязательств по оферте, предоставленной инвесторам АО «РБТ».
• Предусмотреть в решении единственного участника обязанность исполнительного органа ООО «Артген Венчурс» обеспечить выкуп акций АО «РБТ» по цене 236 рублей за одну акцию у инвесторов, соответствующих условиям оферты.
• Установить, что реализация оферты осуществляется в период с 20 апреля по 20 мая 2026 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на генерального директора Общества с последующим информированием Совета директоров о результатах реализации оферты.