ПАО "М.видео" проведет заседание совета директоров 6 марта 2026 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
• О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
• О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» в 2026 году.
• О прогнозе исполнения бюджета и Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 4 квартал и 12 месяцев 2025 года.
• О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные:

- государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;

- дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-A;

- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.11.2025.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.