Заседание совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года.
• Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.
• О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение».
• О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.
• Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи.
• Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Об определении денежной оценки (цены) договора.
• О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.