Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН"

Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.

Результаты голосования:

• По вопросу № 1: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
• По вопросу № 2: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
• По вопросу № 3: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
• По вопросу № 4: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
• По вопросу № 5: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
• По вопросу № 6: ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
• ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 календарный год.
• ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТНС энерго НН».
• ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТНС энерго НН».
• ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и его комитетов.
• ВОПРОС № 6: Об утверждении Изменений в Положение об оказании благотворительной помощи.