Совет директоров ПАО "ВСЗ" принял решение об увеличении уставного капитала

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 7 человек, всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

• Вопрос повестки дня: Предложения внеочередному общему собранию акционеров общества по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
• Решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ВСЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
• категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные;
• номинальная стоимость одной дополнительной акции: 50 (Пятьдесят) копеек;
• количество размещаемых дополнительных акций: 2 829 795 (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) штук;
• способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ВСЗ»;
• цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров ПАО «ВСЗ» не позднее начала размещения ценных бумаг;
• круг лиц, среди которых ПАО «ВСЗ» намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций общества по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ВСЗ»;
• акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества;
• дата определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди акционеров – владельцев обыкновенных акций ПАО «ВСЗ»;
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме, в том числе с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к обществу.
• В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» на размещаемые по закрытой подписке обыкновенные акции дополнительного выпуска ПАО «ВСЗ» преимущественное право их приобретения не распространяется;
• иные условия размещения дополнительных акций: в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 18.12.2025 г., № 13/2025.