ПАО "Озон Фармацевтика" проведет заседание совета директоров 25 декабря 2025 года

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об утверждении финансового плана (бюджета) Группы компаний «Озон Фармацевтика» на 2026 год.
• Об утверждении организационной структуры Общества и его дочерних компаний.
• О рассмотрении результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
• О рассмотрении плана коммуникаций PIR на 2026 год.
• Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества.
• Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита, включая План проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год.
• Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Озон Фармацевтика».
• О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
• Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
• Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков

3.2. Дата 19.12.2025г.