Зарегистрируйтесь и получайте уведомления о новостях в избранных компаниях на почту

	СмартТехГрупп
	10 декабря 2025 12:00

Заседание совета директоров ПАО "СТГ" назначено на 12 декабря 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "СТГ" будут рассмотрены важные вопросы, включая избрание председателя совета и членов комитета по аудиту.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "СТГ";
О признании независимыми членов Совета директоров ПАО "СТГ";
Об отнесении членов Совета директоров к одной из категорий, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров Публичного акционерного общества "СмартТехГрупп".
Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "СТГ";
Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "СТГ";
Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: "Управление закупками в ООО МФК "КарМани" и исполнение рекомендаций Отдела внутреннего аудита".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Данное заседание совета директоров может оказать положительное влияние на цену акций компании в краткосрочной перспективе, так как обсуждение ключевых вопросов управления и аудита может повысить доверие инвесторов.

источник