Зарегистрируйтесь и получайте уведомления о новостях в избранных компаниях на почту

	ЮГК
	5 декабря 2025 08:01

ПАО "ЮГК" назначило заседание совета директоров на 11 декабря 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ЮГК" будут рассмотрены важные вопросы, включая избрание председателя и секретаря совета директоров, а также одобрение крупных сделок.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Об избрании персонального состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки.
О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок.
Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочерней компании по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определение позиции Общества при принятии решения единственным участником дочерней компании по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О разработке внутренних документов Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также систему вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

Заседание совета директоров может оказать положительное влияние на цену акций компании, так как на нем будут обсуждаться ключевые вопросы управления и одобрения крупных сделок.

источник