ПАО "Россети Волга" проведет заседание совета директоров 31 октября 2025 года

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 24 октября 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 31 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

• О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2025 года.
• О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.
• О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2025 года.
• Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров ПАО «Россети Волга» на совершение сделок.
• О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов».
• Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» на 2025-2026 корпоративный год.
• Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,9%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» за 2024 год».
• Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Социальная сфера - М» за 2024 год».
• Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,9%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЧАК» за 2024 год».
• Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергосервис Волги» за 2024 год».

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.