ПАО "ЧКПЗ" проведет заседание Совета директоров 15 октября 2025 года

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 октября 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 октября 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

• Проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты проведения заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования.
• Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
• Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
• О вынесении вопроса об одобрении участия Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в создании некоммерческой организации «Русская Ассоциация Робототехники».
• Утверждение повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
• Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
• Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
• О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.