ПАО "РКК "Энергия" приняло решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров).

На дату окончания приема бюллетеней для голосования один член Совета директоров подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п.4 ст.29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считается выбывшим из состава Совета директоров.

По вопросу 5. «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью». Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:

5.1. Принять, в соответствии с положениями п. 1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Правления ПАО «РКК «Энергия» о проведении Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» для принятия решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства и рассмотреть данный вопрос в рамках Совета директоров. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.

5.2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства между ПАО «РКК «Энергия» (Поручитель) и Банком за Должника (Выгодоприобретателя). Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней – 23.06.2025 (окончание заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2025, протокол № 03.