Заседание совета директоров ПАО "ТГК-14" назначено на 10 октября 2025 года

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 октября 2025 года в заочной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Внесение изменений в структуру аппарата управления ПАО "ТГК-14".
• Изменение составов Комитетов Совета директоров ПАО "ТГК-14": Комитет по бюджету и финансам; Комитет по надёжности; Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.
• О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору, заключённому между ПАО "ТГК-14" и НПО "ЭЛСИБ" ПАО на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
• О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО "ТГК-14", ПАО "Совкомбанк", АО "Акционерный Банк "РОССИЯ".

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев 3.2. Дата: 06.10.2025