Решения Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 02.10.2025

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

• Вопрос 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Юткина Кирилла Александровича, заместителя Генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Иорданиди Кирилла Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». Результаты голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
• Вопрос 3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Юткина Кирилла Александровича, заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Иорданиди Кирилла Александровича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». Результаты голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
• Вопрос 4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Савостина Алексея Дмитриевича, заместителя генерального директора по реализации услуг. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ашихмина Юрия Николаевича, заместителя генерального директора по технологическому присоединению. Результаты голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.10.2025 № 719.