Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" от 29 сентября 2025 года

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

• ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год. Решение принято единогласно.
• ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2025 года. Решение принято единогласно.
• ВОПРОС № 3: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг. Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2025 года, протокол №14/25.